コーポレート・ガバナンス

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、コーポレートガバナンスの充実・強化が不可欠であると考えています。
当社は、監査役会設置会社を選択しており、今後も現在の制度を活用し、コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでまいります。
まず、取締役会の機能は、重要な業務執行に関する意思決定を行うこと、経営陣・取締役の業務執行を監督することにあり、当社では、両機能を最大限に発揮する運営を行ってまいります。
社外取締役には、多様な経験・知識を生かし、取締役会において個々の経営課題等の意思決定に積極的に参画することを期待するとともに、経営監督機能強化の観点からの意見・提言を求めてまいります。
また、当社は社内・社外取締役で構成される任意の委員会である「戦略審議委員会」、「指名委員会」、「幹部報酬委員会」を設置し、経営の透明性・客観性の向上を図っていきます。また、執行役員制度の下、強固なマネジメントと業務執行のスピードを両立します。
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務の執行について、適法性の観点に加え、意思決定プロセスの妥当性やコーポレートガバナンスの有効性も視野に入れた監査を行い、取締役会および執行部門の機能強化への提言を行います。

当社の取締役会は、法令に定めのある事項に加え、グループの経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得や処分、重要な組織・人事に関する意志決定、当社及び子会社における業務執行の監督などを行っています。さらに、審議機関として社内外の取締役で構成される3つの委員会を設置し、経営の透明性・客観性向上に努めるとともに、執行役員制度の採用によりマネジメントの強化と業務執行のスピードアップを図るなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでいます。

Santenの取締役会は、会社法および当社定款に定める人数の範囲内において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる構成となっています。
取締役会、監査役会および任意の各種委員会の構成は下表のとおりです。

当社は、取締役・監査役候補者の指名において、①取締役会においてその出席者である取締役及び監査役が経営戦略の妥当性、実現にあたってのリスク等を多面的に審議すると共に、その執行状況を適切に監督すること並びに、②監査役会が、取締役会及び執行部門に対し、適法性と合わせ妥当性・有効性も視野に入れた監査を実施し、その機能を十分に発揮すること、の両面をもって、持続的な企業価値向上に向けた実効性のあるガバナンス体制を確立することが重要と考えています。一方、当社は現在の中期経営計画の下、医療用医薬品事業の最大化に注力しています。明確な地域戦略に基づき売上拡大を図り、かつ、グローバルにコマーシャルエクセレンスを強化します。また、各地域事業の売上拡大に資する事業開発及び、医療用医薬品事業へのシナジーが得られる新規事業に取り組んでいきます。当社は、基本理念、そして上述の目指す事業の方向性に鑑み、下表の知識・経験・能力を特に重要と考えております。ライフサイエンス事業、グローバルな視点及び適切な経営管理に加え、今後も、サステナビリティに関する領域等にもさらに力点を置いてまいります。取締役・監査役の登用においては、多角的な観点で経営に助言、監督が行えるよう、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる人材を登用することでバランスと多様性を確保し、性別、年齢、国籍、人種又は民族等の区別を設けず、人物本位を重視していきます。また、取締役・監査役共に、取締役会の議論の客観性並びに、監査役会については監査の独立性・中立性を高めるため、その半数以上を社外役員により構成しています。

各人保有スキルのうち、とりわけ強みのあるもの／当社事業との関連性が強いものを2～3個（最大3個）記載しています

• オーストラリア国籍

Santenの取締役会は、取締役会の役割・機能を更に向上させることを目的に、毎年実効性評価を実施しています。実効性評価結果の概要は、以下のとおりです。

Santenでは監査役制度を採用しており、監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務の執行について、適法性の観点に加え、意思決定プロセスの妥当性やコーポレートガバナンスの有効性も視野に入れた監査を行い、取締役会および執行部門の機能強化への提言を行います。監査役会は社外監査役を含め4名で構成され、監査役は監査方針や監査計画を策定。取締役会やその他の重要会議に出席するほか、本社、主要事業所、子会社における業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の業務執行を監査しています。